这起案件始发于20年前的1998年10月26日，白银市公安局铜城分局（原白银有色金属公司公安处）接到白银松江金属材料经销公司报案，称天水恒丰公司经理陈金刚、业务员吴学萍以非法占有为目的，隐瞒无矿可发真相，骗取松江公司货款总计52万余元。此后，警方对二人采取了措施。

在1300美元的最高点时，中国五部委发文称银行不能直接对接比特币交易。此后，比特币从1300美元一路下跌。

《安徽警方破获特大跨境网络赌博案 涉案资金4.4亿》2017年12月20日，二中院做出一审判决，以受贿罪，判处张绍霞有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。